Los dólares que encontraron al allanar la casa de Sofia Clerici tras la denuncia contra Insaurralde.El juez federal Ernesto Kreplak envió este miércoles exhortos a Estados Unidos, Uruguay y España, en busca de plata negra, bienes ocultos y viajes del exjefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde, su ex esposa Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici.
Lo dispuso en la causa que los tiene imputados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Kreplak está a cargo de la investigación como magistrado subrogante del juzgado de Lomas de Zamora, informaron fuentes judiciales.
En el caso de la rogatoria enviada a Estados Unidos el magistrado requirió información sobre bienes que puedan estar registrados a nombre de Insaurralde, ante una gran cantidad de viajes detectados a ese país en base a un informe de la Dirección Nacional de Migraciones.
Además, en la causa consta que el ex funcionario pagó el pasaje aéreo del viaje a España en el que se lo vio en un lujoso yate "Bandido" junto a la modelo Clerici y en las aguas del Mediterráneo frente a Marbella con una tarjeta de crédito emitida en Estados Unidos. Generalmente, este tipo de tarjetas se usan para ocultar gastos a la AFIP y necesitan de tener una cuenta de respaldo en EE.UU.
Además, en el verano pasado Insaurralde viajó a República Dominicana en un vuelo privado para tratar de “reconciliarse” con Cirio. El taxi aéreo costó unos 130 mil pesos y “fue pagado por la empresa de camiones Armando J. Ríos”, informó radio Mitre.
En el avión también fueron el vicejefe del gobierno bonaerense Juan Pablo De Jesús, su mujer y Juan Pablo Peredo, que es vocal del tribunal de cuentas de la provincia y ex director de Lotería y Casinos de la provincia, un área manejada históricamente por Insaurralde en los gobiernos kirchneristas.
A Uruguay, Kreplak pidió informes para confirmar o descartar un supuesto acuerdo millonario de división de bienes y dinero entre Insaurralde y Cirio que abriría terminado con la apertura de una cuenta bancaria en el vecino país. Cirio negó que haya sido una separación de bienes valuados en 50 millones de dólares. La diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, hace dos semanas logró poner en marcha a la unidad de información financiera uruguaya para rastrear estas pistas. Ante esta solicitud, el Banco Central levantó el secreto bancario sobre cualquier operación financiera de Insaurralde o Cirio.
En el exhorto dirigido a España se pidieron detalles sobre el recorrido de Insaurralde y Clerici en el viaje de septiembre pasado, formas de pago y lugares de hospedaje presumiblemente en Puerto Banús.
Solo el alquiler del yate “Bandido” cuesta once mil euros por día, mientras que Clerici contó en Instagram que el ex intendente de Lomas de Zamora le regaló un reloj Rolex, carteras Louis Vuitton y tomaron champagne Dom Pérignon. Cada botella de este champagne cuesta unos 400 mil pesos.
Sobre los pasajes aéreos adquiridos por Insaurralde y Clerici, en la causa ya se recibieron informes que indican que la modelo pagó en efectivo casi cuatro millones de pesos a través de una agencia de viaje.
La gran pregunta que circulaba ayer en tribunales era cómo hizo Clerici para ahorrar los 600 mil dólares en una de las dos casas que tiene en Nordelta ya que está registrada ante la AFIP con la categoría más baja de monotributista. Además, por qué los dejó en su casa a pesar de que hacía dos semanas que el escándalo era público.
Las pistas van hacia la vida nocturna, las finanzas y el juego. El financista Ivo Rojnica, "El Croata", y sus socios Agustín Estrada Palomeque y Federico Pulenta fueron detenidos ayer por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa por supuestos vínculos con dinero del narcotráfico. Villena descubrió cientos de operaciones con dólares blue en base a un informe del FBI. También que Rojnica estaban a punto a abrir cajas de seguridad para esconder dinero.
La Nación informó que Pulenta es socio de Maximiliano Llamazares, ex empleador de Clerici, en otra financiera. Una fuente judicial aclaró a Clarín que Llamazares "no está mencionado" en la causa de Villena. Pero estos vínculos podría haber ayudado a Clerici a atesorar tantos dólares, dos casas y tres autos.
El lunes pasado, agentes federales del Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción realizaron trece allanamientos efectuados en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires a inmuebles de Insaurralde y Clerici.
Durante los operativos realizados tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en partido de San Vicente, en la localidad de Banfield y en el Nordelta, se secuestraron 569.911 dólares, más de 8 millones de pesos, un alhajero conteniendo pulseras, brazaletes, anillos, aros, cadenas, gargantillas algunas de ellas con inscripción CD, Tiffany & Co y Louis Vuitton.
Los agentes también se llevaron siete carteras Louis Vuitton, dos celulares marca Iphone, una Macbook, dos Ipad y un Ipod con cámara, una notebook marca Samsung, varios relojes, dos pasaportes vencidos y dos vigentes, planillas de registros de visitas y demás elementos de interés a la presente investigación.
Periodista de investigación y editor judicial @dsantoro59
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