Gracias al acuerdo de intercambio de información financiera que Argentina y los Estados Unidos firmaron recientemente, la Justicia allanó la semana pasada a una serie de empresas que operan en el área de Vaca Muerta por una presunta maniobra de lavado de dinero a través de sobrefacturación de importaciones.
Los allanamientos se llevaron a cabo tras una denuncia de AFIP-Aduana a la empresa NRG Argentina S.A. presentada a mediados del año pasado. Tras esta, la Justicia investiga la relación entre un conglomerado de distintas firmas ocultas que supuestamente se dedicaban a importar.
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AFIP denunció en primer lugar a NRG Argentina por la importación de bienes desde los Estados Unidos por u$s 232 millones a dólar oficial entre enero del 2019 y junio del 2022, los cuales presuntamente fueron invertidos en el ingreso de equipos para poner en funcionamiento una planta para la producción de arenas silíceas, insumo clave para el fracking que se lleva a cabo en Vaca Muerta.
Sin embargo, detrás de estas maniobras se detectó que parte del dinero que fue sacado del país luego fue liquidado nuevamente en la Argentina a través del mercado a valores del dólar Contado con Liquidación (CCL).
AFIP fue alertado de estas irregularidades tras detectar "sustanciales diferencias" entre los valores declarados por NRG ante Aduana y su costo real en los Estados Unidos. Cabe resaltar que la empresa tuvo acceso a los beneficios fiscales que la Ley de Minería establece para ingresar al país bienes de gran porte.
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