Monza, 248 anni di storia: Festa della Guardiadi Finanza

 Per commemorare il 248° anniversario della Guardia di Finanza, bilancio e festeggiamenti a Monza 27 giugno Una commovente cerimonia si è svolta presso il Piazzale antistante la Caserma in Piazza Generale Diaz, sede del comando locale dello Stato. In onore,il colonnello Maurizio Querqui presenta alle autorità civili e militari e presenta una sintesi delle principali attività svolte dalle Fiamme Gialle di Monza. Questo evento è stato anche l'occasione per valutare leattività intraprese nei vari dipartimenti strategici commissionati dai militari nel corso del 2021 e nei primi cinque mesi del 2022. .. Il governo punta a garantire la massima efficacia nel contrasto di ogni forma di illegalità economica e finanziaria a tutela dell'economia legale, con imprese e cittadini onesti che rispettano le regole.

Tra le operazioni di maggior rilievo,operazioni legate alla maxievasione fiscale e alla scoperta del riciclaggio di denaro multinazionaleTra queste figurava un rapporto criminale con sede in Brianza.Oltre 172 milioni di fatture false emesse e utilizzate da 71 aziende. 12 Carcerazione preventiva in carcere, pignoramento di beni e risorse finanziarie per 75 milioni di euro.
AA. Un'indagine sviluppata dalla finanziaria della Compagnia di Seregno attraverso un'ordinanza di indagine europea indirizzata a GG. La rendicontazione finanziaria di vari paesi dell'UE, supportata dallo svolgimento di verifiche fiscali e da una serie di segnalazioni sulle singole società Desio operanti nel reparto di riscossione per l'emersione immediata di anomalie contabili, ha le sue origini nel. Operazioni sospette generate dal sistema finanziario antiriciclaggio nei confronti di imprenditori con la collusione di alcuni membri del nucleo familiare attraverso il ricorso ad operazioni di addebito diretto a favore del soggetto di diritto cinese. Le successive indagini commissionate dalla Procura della Repubblica di Monza sono durate più di due anni e si sono evolute attraverso lo svolgimento di indagini su 123 obiettivi di privati ​​e società. Di questi, 107 in Italia e 16all'estero (Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Spagna, Ungheria) AA. Da uno speciale "centro di coordinamento" operato tra i GG. Nell'ambito dell'EuroJust all'Aia, sulla base delle prove raccolte, è possibile ricostruire il sistema avanzato di evasione fiscale che sarebbe stato in atto tra il 2013 e il 2019 nel settore del commercio del ferro. Metals Now Possible-Fake emesso e utilizzato dall'Associazione Criminale con il Centro Amministrativo della Brianza secondo uno schema collaudato per evitare l'evoluzione di accompagnamento dellaLegge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Attraverso l'uso delle fatture, nel corso degli anni, per consentire a una serie di attività, principalmente nel Nord L'Italia, per generare costi fittizi, ottenere l'evasione fiscale illegale e generare fondi "neri" dai propri bilanci. Complessivamente, secondo i risultati di uno studio delle Fiamme Gialle di Seregno, il valore delle fatture false in circolazione nel sistema economicoè172 milioni di euro con il coinvolgimento di 71 aziende. Conta 58 società italiane (39 con sede in vari stati della Lombardia), 10 società comunitarie (Repubblica Ceca e Ungheria) e 3 persone giuridiche fuori dal territorio dell'Unione Europea.

Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza Su richiesta della Procura di nel capoluogo della Brianza, un soldato di reparto ha emesso una sentenza di sequestro preventivo nei confronti di tre indagaticon l'obiettivo di confiscare direttamente denaro e altre risorse finanziarie per circa 1 milione di euro EseguitoBeneficiare di esacerbato delitto fraudolento. L'indaginenasceva da una denuncia presentata da un istituto di credito alla Procura della Repubblica di Monza a seguito del rilevamento di un numero consistente di ordini di bonifico per centinaia di migliaia di euro.Il denaro è stato inviato dal mio conto corrente in soli due mesi. Ex cliente residente a Milano, avvocato milanese ultrasettantenne andato in pensione dal 2016 per i rapporti bancari della moglie e del figlioSuccessive indagini, anche per la loro natura finanziaria, sono state Fiamme Gialle. G. Riesce a ricostruire l'ipotesi di truffa che sarebbe stata commessa da un ex cliente di un avvocato, noto per i suoi rapporti professionali risalenti agli anni '90 quando l'indagato si voltò dal 2017., dopo essere stato trattenuto in carcere per rapina ,ottenere contanti per una piccola somma di assistenza finanziaria per mantenere la famiglia e pagare le spese medichefinanziariamente Le richieste saranno sempre più pressanti nel tempo. E, in gran numero, quando è iniziato il sospetto, cha suggerito agli avvocati una grave condizione medica (che in realtà non esiste) che avrebbe colpito il capofamiglia.C'era una richiesta di sostegno economico per far fronte a costosi trattamenti farmacologici sperimentali, per i quali il nucleo familiare aveva un grosso contratto di debito con una farmacia di Milano. Professionisti in pensione accrediteranno in buona fede il Meath Enscene creato, bonifico bancario (anche una sola somma superiore a € 100.000) o assegno (uno dei quali supererà € 300.000) Ho iniziato a inviare denaro con (emesso in). Principalmente per l'attuale equilibrio di mogli e figli di ex clienti. Talirimesse saranno sistematiche e insostenibili, raggiungendo quasi 1 milione di eurotra gennaio e giugno 2021. L'avvocato è stato privato del meccanismo di autodifesa a causa della sua età e solitudine. Ha continuato a sottomettersi e ha cominciato a temere le minacce e le intimidazioni (con numerose telefonate anonime) di soggetti vicini al circolo criminale organizzato. Sospetti e pensionati non tutelati. Al termine delle indagini, Financier ha così presentato alla Procura della Repubblica di Monza i tre soggetti di frode. Monza ha proposto un sequestro preventivo di interessi criminali. Essere vittima di un circolo criminalee causare gravi danni finanziari.